Госфинмониторинг в I квартале выявил подозрительных операций более чем на 22 млрд

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 43 материала по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Также Госфинмониторинг направил 22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *