Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, материалы направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Также, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за первый квартал правоохранителям направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.
Помимо этого, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 25 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 17 случаях заблокировал средства на 26,9 млн грн.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!