Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на 347 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 2018 год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 420 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на общую сумму 277,8 млрд грн.

«За 2018 год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя либо изменения границ территории или государственной границы Украины», — добавили в ведомстве.