HSBC выплатит Бельгии €294,4 млн за внесудебное решение дела об отмывании денег

Швейцарский филиал банка HSBC заявил о готовности выплатить €294,4 млн за внесудебное завершение дела об отмывании денег, инициированного в 2014 году.

Швейцарский филиал HSBC обвинили в предоставлении финансовых услуг для сотен крупных бельгийских клиентов по выведению своих средств из-под налогов в 2014 году.

Летом 2015 года СМИ сообщали о том, что HSBC заплатит властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43 млн) за прекращение расследования отмывания денег своим швейцарским подразделением. По информации «Коммерсанта», частный банк HSBC в Швейцарии привлёк внимание женевских властей в 2008 году после того, как один из его бывших сотрудников передал документы, свидетельствующие об отмывании денег в организации. Позже к расследованию подключился ряд СМИ, которые выяснили, что швейцарское подразделение HSBC смотрело сквозь пальцы на незаконную деятельность торговцев оружием и помогало богатым клиентам уклоняться от уплаты налогов. Например, с ноября 2006-го по март 2007-го года швейцарское подразделение HSBC перевело со счетов своих клиентов в офшоры более €180 млрд.

Британский HSBC – один из крупнейших международных банков. Имеет офисы более чем в 60 странах, штаб-квартира находится в Лондоне.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *