IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают штрафы НБУ за нарушение закона о доходах, полученных преступным путем

IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.

Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”. Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.

Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid