Экс-руководство Дельта Банка подозревают в хищении 4,4 миллиарда

Правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления Дельта Банк в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

Подозрения объявлены бывшему председателю совета директоров Дельта Банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса Дельта Банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Как отмечают правоохранители, должностные лица Дельта Банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

На протяжении 2012-2015 годов они кредитовали подконтрольный фиктивный субъект хозяйственной деятельности. Деньги перечисляли на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

В полиции также сообщили, что должностные лица банка для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

12 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов Лагуна на 690 миллионов гривен.

21 ноября НБУ добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка в размере 924,22 млн грн. В Нацбанке отмечают, что после погашения общий размер задолженности Дельта Банка перед НБУ по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

Дельта Банк зарегистрирован 15 февраля 2006 года. Основатель и владелец 70% акций банка — Николай Лагун.

Банк находится в стадии ликвидации с 5 октября 2015 года. С 3 марта 2015 года введена временная администрация.