Кабмин наделил Минфин полномочиями финмониторинга риелторской деятельности
Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе – в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости.
Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.
Минфин также будет проводить финмониторинг относительно аудиторской деятельности, бухгалтеров и субъектов хозяйствования по бухучету, а также относительно торговли драгметаллами и драгкамнями за наличные, азартных игр и лотерей.
Изменения предусмотрены законом об избежании и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных мошенническим путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового назначения, указано в пояснительной записке к проекту постановления.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!