Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

В ведомстве отметили, что меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, обеспечение более тесного международного сотрудничества, применение целевых финансовых санкций, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid