Коломойський і Боголюбов відмивали гроші ПриватБанку в США

Американське видання опублікувало результати розслідування оборудок українського олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова в США.

Видання Pittsburgh Post-Gazette отримало сотні раніше закритих судових документів і заяв під присягою, вивчило федеральні звіти про безпеку на робочому місці і результати екологічних інспекцій і провело інтерв’ю з майже десятком колишніх співробітників, які працювали на об’єктах, які належать Коломойському та його партнерам у США.

Зокрема у 2008 році Коломойський і його партнери придбали за $81 млн сталеливарний завод під Детройтом, який колись виготовляв деталі для літаків під час Другої світової війни. Вони також купили за $16,5 млн велику мережу стільникового зв’язку в Іллінойсі. Через 2 роки вони придбали хмарочос у Клівленді.

До 2015 року Коломойський і партнери купили ще близько 13 сталеливарних заводів, п’ять офісних хмарочосів, готель, два офісних парки і закритий завод Motorola із двома вертолітними майданчиками в штатах Огайо, Західній Вірджинії, Мічигані, Техасі та Кентуккі.

За даними прокуратури США, більша частина грошей для купівлі заводу нерухомості була вкрадена внаслідок складної афери з ПриватБанком.

Видання зазначає, що на підприємствах Коломойського сталося кілька вибухів і нещасних випадків, пов’язаних із недотриманням техніки безпеки. Також було зафіксовано порушення екологічних норм.

З 2016 року частина сталеливарних підприємств оголосили про банкрутство. У Клівленді два з офісних хмарочосів були продані з великими збитками. Зараз тільки один зі сталеливарних заводів все ще працює: Felman Production у Західній Вірджинії.

21 травня 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова в суд штату Делавер. Банк звинуватив їх у відмиванні $622,8 млн, які були видані банком у вигляді кредитів пов’язаним з олігархами компаніям, але потім були використані іншими компаніями на придбання активів у США.

Йдеться про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Зокрема контрольована Коломойським і Боголюбовим компанія Optima Ventures витратила близько $250 млн на купівлю комерційної нерухомості в Клівленді (штат Огайо).

Компанія контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. За останні кілька років власники Optima продали велику частину своєї нерухомості. Також багато майна Коломойського та Боголюбова виявлено у штатах Іллінойс і Техас.

6 серпня Мін’юст США подав скарги, в яких звинуватив Коломойського та Боголюбова у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку для придбання американських активів, зокрема феросплавних і металургійних заводів, а також об’єктів нерухомості, зокрема комерційної нерухомості в Клівленді.

У лютому Optima та її дочірня компанія подали позов на $23 млн проти Мін’юсту США за конфіскацію комерційної нерухомості українських олігархів у Луїсвіллі (Кентуккі) та Далласі (Техас).

5 березня Держдепартамент США запровадив санкції проти Коломойського та його родини. Зокрема їм заборонений в’їзд до США.

У грудні 2016 року ПриватБанк було націоналізовано. Для цього держава витратила 155,3 млрд грн у формі капіталізаційних процентних ОВДП. Судове протистояння держави з ексвласниками ПриватБанку триває досі.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *