Крупнейший банк Дании помог россиянам вывести 8,5 миллиардов евро из РФ за год

Крупнейший в Дании Danske Bank провел сомнительные «зеркальные сделки» российских клиентов на 8,5 миллиардов евро.

И это только за один год, сообщает Униан.

На это, как пишет Financial Times, указывает внутренняя записка банка, которая проливает свет на масштабы и тактики скандального отмывания 200 миллиардов евро. В ней подчеркивается, что «чрезвычайно доходная стратегия была рискованной, ведь банкиры Danske не знали ничего о личности конечных клиентов, что было неуместным при переводе таких больших сумм из России.

Проведенные зеркальные сделки для российских клиентов предусматривали покупку ценных бумаг в рублях, а затем продажу идентичных активов за иностранную валюту, в частности доллар США. Такие сделки вполне законны, однако они всегда были сигналом для прокуроров о том, что происходит возможное отмывание денег.

В записке, которая оказалась в руках Financial Times, указано, что Danske Bank заработал в 2013 году 10 миллионов евро благодаря проведению зеркальных сделок. В них были использованы российские правительственные бонды, чтобы позволить клиентам провести международные платежи «быстрее, дешевле и более надежным способом».

Существует потенциальный репутационный риск от возможности быть выставленными как помощник в процессе «оттока капитала» из России. Но в любом случае это риск, на который мы идем в других частях нашего бизнеса с нерезидентами, где естественный поток валюты всегда утекает из России. Учитывая надежный доход от решения, баланс риска и выгоды кажется очень привлекательным», — говорится в записке Danske Bank.

Масштаб зеркальных сделок усиливает давление на банк и его менеджмент в скандале, который уже стоил должности исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену. Издание также напоминает о начале расследований по меньшей мере в шести странах, включая США после того, как банк признал, что 200 миллиардов евро из России и других стран прошли через небольшую ветку в Эстонии.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *