МАНИВЭЛ публикует доклад по Андорре

МАНИВЭЛ приветствует реформы в Андорре по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но призывает к некоторым улучшениям.

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – МАНИВЭЛ/MONEYVAL – приветствовал реформы, недавно проведенные властями Андорры по преодолению выявленных рисков, но призвал к ряду улучшений.

В опубликованном сегодня докладе МАНИВЭЛ заявил, что власти Андорры достигли разумно комплексного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма в стране. При этом МАНИВЭЛ призывает к четкому политическому надзору для проведения мониторинга выполнения планов действий, принятых для преодоления этих рисков (см. также резюме доклада).

МАНИВЭЛ подчеркивает, что в Андорре существует политическая приверженность быстрым изменениям в законодательстве в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Притом что власти систематически используют финансовые разведывательные сведения, предоставляемые Unitat d´Intelligència Financera d´Andorra (финансовой разведкой Андорры), проведение расследований дел по отмыванию денег, соотношение между расследованиями и преследованием, а также последующими обвинительными приговорами, как представляется, является ограниченным.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *