Молдова приняла закон по контролю за отмыванием средств без согласований с Советом Европы
Как представляется, в сообщениях СМИ Молдовы ошибочно утверждается, что Закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, принятый парламентом Молдовы 26 июля 2018 года, был положительно оценен экспертом Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ / MONEYVAL).
МАНИВЭЛ уточняет, что с ним не проводилось консультаций по этому закону ни на одном этапе законодательного процесса, и что он не был представлен каким-либо международным экспертом.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!