MONEYVAL призывает к действиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с профилем риска Латвии

В докладе, опубликованном сегодня в Латвии, MONEYVAL признает, что крупные финансовые потоки, проходящие через страну, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром, в котором большинство коммерческих банков сосредоточено на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Следовательно, одним из основных рисков, связанных с отмыванием денег (ML) в Латвии, остается уязвимость стран СНГ к экономической преступности, особенно коррупции. Собственный уровень коррупции в Латвии, уязвимость к международной организованной преступности и значительная теневая экономика также являются ключевыми факторами общего риска МЛ, с которым сталкивается Латвия.

В докладе делается вывод о том, что общая оценка риска ОР и финансирования терроризма (ФТ) в финансовом секторе не соизмерима с фактическим воздействием финансовых учреждений в целом и банков в частности на риск злоупотребления МЛ и ФТ. Общее понимание рисков среди назначенных нефинансовых предприятий и профессий ограничено рисками, относящимися к их конкретным предприятиям и профессиям; это не соответствует надлежащему восприятию и осознанию рисков ML / FT.

MONEYVAL подчеркивает, что определенные органы, такие как Управление по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем (подразделение финансовой разведки) и Комиссия по рынку финансового капитала (FCMC), продемонстрировали довольно широкое понимание рисков в рамках борьбы с отмыванием денег и борьба с финансированием терроризма (ПОД / ФТ). Тем не менее, существует неравномерное и общее неадекватное понимание потенциально связанных с ОМ трансграничных потоков средств, проходящих через Латвию.