НАБУ завершило слідство щодо фігуранта справи Реал Банку

НАБУ завершило розслідування стосовно одного з учасників розкрадання 800 млн грн стабкредиту Нацбанку, наданого Реал Банку в 2013 році.

«Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку», — повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, підозрюваний входив до складу злочинної організації, створеної колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем, та вчиняв незаконні дії в співучасті з іншими особами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України. 19 серпня стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду.

Слідство встановило, що ТОВ, очолюване підозрюваним, у 2013 році задіяли в схемі, в результаті чого злочинці заволоділи понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком Реал Банку.

Цю схему реалізували у такий спосіб: у вересні 2013 року Реал Банк надав кредити низці комерційних компаній, підконтрольних злочинній організації, які через ланцюг фірм із ознаками фіктивності перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній, однією з яких було згадане ТОВ.

Далі ТОВ розмістило ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж Реал Банку, однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви.

У жовтні 2013 року керівництво банку організувало складання такої завідомо неправдивої заяви про дострокове розірвання депозитного договору й подальше вилучення коштів. Цю заяву підписав підозрюваний директор товариства.

Створена ситуація стала формальною підставою для звернення Реал Банку за підтримкою до НБУ, який надав йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили в 7 разів.

Отриманий від НБУ стабкредит керівництво Реал Банку в змові з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, в тому числі за участі компаній-нерезидентів, а потім вивели в готівку.

Розслідування наведених фатів НАБУ та САП розпочали наприкінці листопада 2019 року. За два місяці потому НАБУ та САП встановили місцезнаходження та затримали директора ТОВ, який перебував у розшуку.

В січні 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про його арешт. Відтоді підозрюваний перебуває під вартою. Слідство встановлює місцезнаходження інших учасників злочину.

У червні Вищий антикорупційний суд арештував трьох довірених осіб ексміністра екології Миколи Злочевського за рекордний хабар керівництву НАБУ та САП у $6 млн.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *