Нацбанк відклав на пів року автоматизацію фінмоніторингу
Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов.
За даними НБУ, відтепер фінустанови зобов’язані налаштувати та автоматизувати свої процеси у сфері фінмоніторингу до 30 червня 2021 року.
Раніше передбачалося, що вони мали привести свої процеси у відповідність до вимог Положень про здійснення банками та установами фінансового моніторингу не пізніше 31 грудня 2020 року.
Графік було змінено з урахуванням потреби банків і небанківських фінустанов у додатковому часі для розроблення програмного забезпечення, зокрема через запровадження карантинних заходів.
Наразі значна кількість ІТ-компаній, які розробляють необхідне програмне забезпечення, працюють у дистанційному режимі або в скороченому штаті через значний рівень захворюванності.
Нагадаємо, що банки та платіжні системи, що здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу.
Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.
Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ №2 від 12 січня 2021 року, яка набирає чинності з 15 січня 2021 року.
Через набуття чинності 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Нацбанк затвердив положення про здійснення фінустановами фінансового моніторингу, якими зокрема передбачено, що банки та небанківські установи мають налаштувати та автоматизувати свої процеси у сфері фінмоніторингу.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!