Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков

За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, $68,1 млн и 9,4 млн евро.

По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков по финансовым операциям на общую сумму более 58,8 млн грн, $315,2 млн, 1,6 млн евро и 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев Нацбанком было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины пять сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid