Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков

За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, $68,1 млн и 9,4 млн евро.

По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков по финансовым операциям на общую сумму более 58,8 млн грн, $315,2 млн, 1,6 млн евро и 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев Нацбанком было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины пять сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *