Названы банки, участвующие в отмывании российских денег

В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:

  • крупнейший банк Danske Bank,
  • шведский Swedbank,
  • норвежский Nordea Bank,
  • нидерландский ING Groep,
  • немецкий Deutsche Bank,
  • австрийский Raiffeisen Bank International,
  • нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank,
  • женевский Credit Agricole,
  • подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *