НБУ изменил правила валютного контроля

Национальный банк обновил нормы по осуществлению валютного контроля и проведения проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

Изменениями предусмотрено применение санкций, предусмотренных декретом Кабмина и постановлением правления НБУ № 49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства.

Теперь будет проводиться проверка уполномоченными работниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства.

Национальный банк имеет право принять постановление о привлечении к ответственности за нарушение валютного законодательства и применить меры влияния к банку (финансовому учреждению) на основании первичных документов (электронных документов, их копий), которые были получены уполномоченными сотрудниками во время проведения проверки и свидетельствуют о фактах нарушения валютного законодательства.

Руководителя банка (небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи) будут ознакамливать с актом выездной проверки не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 6 сентября № 97 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступило в силу 8 сентября.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *