НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках
Национальный банк Украины изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг работников банка.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
В частности, ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного работника банка — юридического лица:
- не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такоое структурное подразделение банка;
- должно быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее одного года.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!