НБУ не хочет проверять банки раз в три года

Национальный банк отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства.

Регулятор обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, а также национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

Нацбанк отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Зато, регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.

Кроме того, НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученая от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены правлением НБУ и вступают в силу 13 декабря.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *