НБУ обязал банки раскрывать информацию о клиентах, имеющих связи с Россией

Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор в постановлении «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» от 16 марта определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.

«Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором», — говорится в сообщении.

В НБУ уверены, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

minfin