НБУ обнаружил 58 нелегальных обменников по Украине

Национальный банк по 2019 год провел 1123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме.

Проверки проводились во всех областях Украины и в Киеве, сообщает пресс-служба НБУ.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, работавших нелегально в разных областях Украины. Информацию о них НБУ передал в правоохранительные органы.

Данные о нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк размещает на официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».

Напомним, НБУ в марте 2019 года начал переоформлять генеральные лицензии на осуществление валютных операций на новые лицензии согласно закону о валюте и валютные операции.

По итогам 2019 года украинцы купили и продали онлайн с помощью интернет-банкинга по $1 миллиарду.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *