НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на МТБ Банк

Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ПАО «МТБ Банк».

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО «МТБ Банк».

В апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн.

Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАО «МТБ Банк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными до подразделений этих юрлиц.

Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связанные, в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *