НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Сбербанку

Национальный банк намерен обжаловать судебное решение относительно применения мер воздействия к Сбербанку.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в сентябре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о применении относительно Сбербанка мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения.

Регулятор напоминает, что в декабре 2018 года он принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94,7 млн гривен, а также в виде письменного предупреждения.

Основаниями для таких решений было:

установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;

ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей;

несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, а также нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid