НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Укрсоцбанку

Национальный банк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает stockworld.

Национальный банк обнародовал эту информацию в соответствии со ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

В ноябре 2018 года регулятор принял решение о наложении на указанный банк штрафа в размере 30,454 млн гривен. Основанием такого решения стало установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятор выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд гривен группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.