НБУ оновив інформацію стосовно прозорості структури власників банків
1 Прозорість структури власності підтверджено
2 Банки, власники яких отримали погодження на набуття істотної участі, але приведення структури яких до прозорості ще не повністю завершено
3 Структура власності з ознаками непрозорості. Відбувається погодження власників
4 Проводиться додаткова перевірка
№ | Банк | Статус банку | Категорія структури власності | Коментар |
1 | Ліцензія відкликана | – | На момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі | |
2 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
3 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
4 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
5 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
6 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
7 | Нормальний | 1 | Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
8 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
9 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
10 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії | |
11 | Ліцензія відкликана | – | Попова В. А. визнано власником істотної участі незалежно від формального володіння | |
12 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
13 | Припинив здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
14 | Припинив здійснення банківської діяльності у зв’язку з реорганізацією | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
15 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
16 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
17 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
18 | – | Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонер банку виявив бажання добровільно ліквідувати фінустанову | ||
19 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
20 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
21 | Ліцензія відкликана | – | На момент відкликання банківської ліцензії структура власності банку не була приведена у відповідність до вимог законодавства | |
22 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
23 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
24 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
25 | Нормальний | 1 | За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності | |
26 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
27 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
28 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності була приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості після такого погодження | |
29 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
30 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
31 | Ліцензія відкликана | – | Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності | |
32 | Ліцензія відкликана | – | На момент визнання банку неплатоспроможним у НБУ на розгляді знаходився пакет документів для погодження набуття істотної участі | |
33 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
34 | Ліцензія відкликана | – | Непрозора структура власності. Визнано власників істотної участі | |
35 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
36 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
37 | Ліцензія відкликана | – | На момент відкликання банківської ліцензії у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі | |
38 | Ліцензія відкликана | – | Гуртового Г. А. та Кауфмана Б. Р. визнано власниками істотної участі у банку незалежно від формального володіння. На момент віднесення до категорії неплатоспроможних структура власності банку визнана непрозорою | |
39 | Припинив здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
40 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії | |
41 | Ліцензія відкликана | – | Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності | |
42 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
43 | Ліцензія відкликана | – | Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності | |
44 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
45 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
46 | Ліцензія відкликана | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних | |
47 | – | Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінустанову | ||
48 | – | Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінансову установу. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії | ||
49 | Ліцензія відкликана | – | За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності | |
50 | Припинив здійснення банківської діяльності у зв’язку з реорганізацією | – | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
51 | Нормальний | 1 | Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості | |
52 | Ліцензія відкликана | – | Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності |
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!