НБУ оновив інформацію стосовно статусу роботи щодо легалізації власників банків

1      Прозорість структури власності підтверджено

2      Банки, власники яких отримали погодження на набуття істотної участі, але приведення структури яких до прозорості ще не повністю завершено

3      Структура власності з ознаками непрозорості. Відбувається погодження власників

4      Проводиться додаткова перевірка

 

Банк

Статус банку

Категорія структури власності

Коментар

1

АВАНТ-БАНК

Ліцензія відкликана

На момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі

2

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

3

Акцент (А-Банк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

4

АЛЬПАРІ БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

5

АЛЬТБАНК (НЕОС БАНК)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

6

АЛЬЯНС

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

7

АРКАДА

Нормальний

1

Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

8

АСВІО БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

9

ВЕКТОР БАНК

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

10

ВЕЛЕС

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

11

ГЕФЕСТ

Ліцензія відкликана

Попова В. А. визнано власником істотної участі незалежно від формального володіння

12

ГЛОБУС

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

13

ДІВІ БАНК

Припинив здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

14

ЕКСПРЕС-БАНК

Припинив здійснення банківської діяльності у зв’язку з реорганізацією

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

15

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

16

ІНВЕСТБАНК

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

17

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

18

ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власника

Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонер банку виявив бажання добровільно ліквідувати фінустанову

19

ІНДУСТРІАЛБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

20

КІБ (Комерційний індустріальний банк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

21

КЛАСИКБАНК

Ліцензія відкликана

На момент відкликання банківської ліцензії структура власності банку не була приведена у відповідність до вимог законодавства

22

КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

23

КОМІНВЕСТБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

24

КРЕДИТ ДНІПРО

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

25

КРИСТАЛБАНК

Нормальний

1

За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності

26

КСГ БАНК

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

27

ЛЬВІВ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

28

МИХАЙЛІВСЬКИЙ

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності була приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості після такого погодження

29

МІСТО БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

30

МОТОР-БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

31

НК Банк (Народний капітал)

Ліцензія відкликана

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

32

НОВИЙ

Ліцензія відкликана

На момент визнання банку неплатоспроможним у НБУ на розгляді знаходився пакет документів для погодження набуття істотної участі

33

ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

34

ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна

Ліцензія відкликана

Непрозора структура власності. Визнано власників істотної участі

35

ПОЛІКОМБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

36

ПОРТАЛ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

37

ПРЕМІУМ

Ліцензія відкликана

На момент відкликання банківської ліцензії у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі

38

Платинум банк (ПтБ )

Ліцензія відкликана

Гуртового Г. А. та Кауфмана Б. Р. визнано власниками істотної участі у банку незалежно від формального володіння. На момент віднесення до категорії неплатоспроможних структура власності банку визнана непрозорою

39

ПФБ (Промислово-фінансовий банк)

Припинив здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

40

РАДИКАЛ БАНК

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

41

СМАРТБАНК

Ліцензія відкликана

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

42

ТАСКОМБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

43

ТК КРЕДИТ

Ліцензія відкликана

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

44

Траст-капітал

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

45

Український капітал

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

46

УКРІНБАНК

Ліцензія відкликана

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних

47

ФІНАНС БАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власників

Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінустанову

48

ФІНЕКСБАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власників

Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінансову установу. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

49

ХРЕЩАТИК

Ліцензія відкликана

За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності

50

Центр

Припинив здійснення банківської діяльності у зв’язку з реорганізацією

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

51

ЮНЕКС БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

52

ЮНІСОН

Ліцензія відкликана

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

Сайт НБУ