НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн

Национальный банк оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Рисковая деятельность Мегабанка заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн, характер которых дает основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юрлица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10,3 млн грн). В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств.

Также Нацбанк применил письменное предостережение к банку «Земельный капитал» из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушения требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка, в частности, клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц и др.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *