НБУ оштрафовал Сбербанк на 95 млн грн

Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности.

«Сбербанк оштрафован на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Ранее НБУ уже фиксировал, что банк занимается рисковой деятельностью. Тогда банк выдал со счетов клиентов-юридических лиц наличности на 1 млрд грн, добавили в Нацбанке.

«Банк не прекратил эту деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в НБУ.

Также Сбербанк получил письменное предупреждение за ряд других требований.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тыс. грн и банк «Глобус» на 3 млн грн за нарушение требований об идентификации клиентов.

За подобные нарушения Нацбанк также вынес предупреждение банку ПУМБ и банку «Фамильный».

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *