НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение финмониторинга

Национальний банк в мае применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в данных регулятора.

Что произошло: УкрСиббанк оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение.

Писменные предупреждения за нарушения получили: МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.

Ранее «Минфин» сообщал, что НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках.

В феврале Национальный банк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.