НБУ оспорит в суде отмену штрафа Мегабанка

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле отменил решение регулятора о наложении штрафа на Мегабанк.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В феврале 2019 года регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 6,2 млн грн.

Основанием для такого решения является установление НБУ факта осуществления Мегабанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Но Мегабанк не согласился со штрафом и подал в суд.

В связи с этим Нацбанк подробно рассказал о схеме обналичивания 212 млн грн, когда Мегабанк впервые подал в суд.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid