НБУ отказался от регулярных плановых проверок на соблюдение валютного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) упразднил норму об обязательном проведении не реже раза в 36 месяцев плановых проверок банков, прочих финансовых учреждений и операторов почтовой связи на соблюдение валютного законодательства.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 26 от 11 декабря 2017 года “О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины”, которое обнародовано на веб-сайте центробанка и вступает в силу 13 декабря 2017 года.

Согласно постановлению, отныне соответствующие проверки НБУ будет проводить в зависимости от необходимости.

Регулятор также расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений или национального оператора почтовой связи информация, которая свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *