НБУ озвучил список страховщиков, в которых в 2021 году пройдут проверки по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков.

Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков, страховщиков и небанковских учреждений.

Список 7 страховщиков, в которых запланировано проведение проверок в 2021 году:

в I квартале:

• СК “ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ” (код ЕГРПОУ 37689635)
• СК “ВАРТА” (код ЕГРПОУ 14080209)
• СК “АСКО-Медсервис” (код ЕГРПОУ 13550765)
• СК “ФИНЕКС” (код ЕГРПОУ 22321992)

во II квартале:

• СК “АЛЬЯНС” (код ЕГРПОУ 32495221)
• СК “Страховой Дом” (код ЕГРПОУ 23364325)
• СК “Гранит” (код ЕГРПОУ 42217958)

Годовой план публикуется в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украина от 30 июня 2020 №90.