НБУ озвучил список страховщиков, в которых в 2021 году пройдут проверки по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков.

Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков, страховщиков и небанковских учреждений.

Список 7 страховщиков, в которых запланировано проведение проверок в 2021 году:

в I квартале:

  • СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» (код ЕГРПОУ 37689635)
  • СК «ВАРТА» (код ЕГРПОУ 14080209)
  • СК «АСКО-Медсервис» (код ЕГРПОУ 13550765)
  • СК «ФИНЕКС» (код ЕГРПОУ 22321992)

во II квартале:

  • СК «АЛЬЯНС» (код ЕГРПОУ 32495221)
  • СК «Страховой Дом» (код ЕГРПОУ 23364325)
  • СК «Гранит» (код ЕГРПОУ 42217958)

Годовой план публикуется в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украина от 30 июня 2020 №90.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *