НБУ участвует в разработке механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Национальный банк Украины стал одним из подписантов Меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Меморандум предусматривает внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

От Национального банка меморандум в рабочем порядке подписала первый заместитель председателя Екатерина Рожкова.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать и обеспечить дальнейшее развитие механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине. Дорожная карта внедрения такого механизма проверки, который прилагается к меморандуму, содержит 12 мероприятий, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

Кроме Национального банка, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Среди партнеров от общественного сектора – общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина», правительственно-общественная инициатива «Вместе против коррупции», Международный фонд «Возрождение», общественная организация «Центр противодействия коррупции» и другие заинтересованные институты гражданского общества.