НБУ выдал лицензию фигуранту уголовного дела

Национальный банк выдал финансовой компании “Профинеф” лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Лицензию № 67 НБУ выдал ей 6 ноября.

Компания “Профинеф” была создана в 2016 году в Днепре с уставным капиталом 10 млн грн. Собственником ООО “ФК “Профинеф” на 78% является Нани Кристесиашвили, а на 22% – Любовь Бурдули.

С 16 марта 2017 года у нее есть лицензия Нацкомфинуслуг на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита. В НБУ компания 10 февраля 2017 года получила трехлетнюю лицензию на обмен валют. Работает компания через семь отделений в Днепре и одно отделение в Одессе.

Несмотря на короткий срок существования, “Профинеф” уже успела стать фигурантом уголовного дела, которое полиция расследует с 10 сентября 2018 года. Это дело касается ООО “ФК “Профинеф” и еще 25 финансовых компаний. Печерский районный суд Киева уже разрешил провести выемку документов в офисе “Профинеф”.

“Профинеф” стала 62-й компанией, получившей подобную лицензию, а также четвертой компанией, получившей такую лицензию в 2018 году (ранее лицензию получили ПАО “Укрпочта”, ПАО “ФК Аверс №1”, ООО “Пейселл”).

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *