Обновлен порядок раскрытия банковской тайны

Нацбанк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Соответствующее постановление НБУ от 19 июня 2018 года № 66 вступило в силу 21 июня.

Теперь банки предоставляют информацию относительно операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени не только по требованию органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ и АМКУ, но и по требованию других уполномоченных государственных органов и лиц, определенных частью первой статьи 62 Закона о банках, о предоставлении такой информации в бумажном или электронном виде, согласно требованиям, изложенным в приложении к Правилам.

Кроме того, исключено требование о предоставлении такой информации банками без указания контрагентов по операциям.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid