Обновлен порядок раскрытия банковской тайны
Нацбанк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Соответствующее постановление НБУ от 19 июня 2018 года № 66 вступило в силу 21 июня.
Теперь банки предоставляют информацию относительно операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица – субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени не только по требованию органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ и АМКУ, но и по требованию других уполномоченных государственных органов и лиц, определенных частью первой статьи 62 Закона о банках, о предоставлении такой информации в бумажном или электронном виде, согласно требованиям, изложенным в приложении к Правилам.
Кроме того, исключено требование о предоставлении такой информации банками без указания контрагентов по операциям.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!