Податківці викрили потужний конвертцентр
Співробітники податкової міліції у Сумській області припинили незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом коштів понад 200 млн грн.
За даними Державної фіскальної служби, фігуранти кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки.
Основними клієнтами конвертцентру були будівельні підприємства декількох областей України.
Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 200 млн грн. Протиправна діяльність призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на майже 9 млн грн.
У ході обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання зловмисників, з незаконного обігу вилучено готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн грн, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо. Триває слідство.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!