Податковою міліцією Київщини забезпечено повернення законним власникам акцій та майна заводу вартістю понад 120 млн. грн., які були у них відібрані незаконним способом групою зловмисників

За вказане правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Відповідний обвинувальний акт скеровано до суду.

Так, в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 191, ст. 209, ст. 366 та ст. 223-2 КК України співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області було встановлено організовану злочинну групу у складі 4-х осіб, які набули права власності на акції та майно одного із приватних заводів шляхом підроблення низки документів (у т.ч. установчих). У подальшому зловмисники незаконно реалізували вказане майно на користь третіх осіб, після чого незаконно перевели акції товариства на рахунки компаній-нерезидентів, чим вчинили легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом.

Завдяки заходам, вжитим під час розслідування, акції та майно заводу, якими заволоділи ділки, за рішенням суду повернуті законним власникам, тобто потерпілим відшкодовано збитки в сумі понад 120 млн. грн.