Приватбанку выписали штраф на 600 тысяч: кого еще наказал НБУ

Нацбанк в январе наказал два государственных банка — Ощадбанк и Приватбанк за нарушение финмониторинга и валютного надзора.

Штраф также был выписан Поликомбанку. 

Приватбанку досталось больше всего — регулятор выписал ему два штрафа на общую сумму 600 тыс грн, а также письменное предупреждение за 5 нарушений.

Госбанку выписали один штраф за то, что не проверил финансовую операцию клиента, которая не соответствует его материальному положению или его деятельности. Второй штраф Приватбанк получили за нарушение валютного надзора по отдельным клиентам.

Поликомбанку выписали штраф на 234 тыс грн, а Ощадбанк получил только письменное предупреждение. Нацбанк также наказал 7 небанков.

Напомним, что в декабре за нарушение финмониторинга и валютного надзора НБУ наказал А-Банк и Аккордбанк.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *