Приватбанку выписали штраф на 600 тысяч: кого еще наказал НБУ

Нацбанк в январе наказал два государственных банка — Ощадбанк и Приватбанк за нарушение финмониторинга и валютного надзора.

Штраф также был выписан Поликомбанку. 

Приватбанку досталось больше всего — регулятор выписал ему два штрафа на общую сумму 600 тыс грн, а также письменное предупреждение за 5 нарушений.

Госбанку выписали один штраф за то, что не проверил финансовую операцию клиента, которая не соответствует его материальному положению или его деятельности. Второй штраф Приватбанк получили за нарушение валютного надзора по отдельным клиентам.

Поликомбанку выписали штраф на 234 тыс грн, а Ощадбанк получил только письменное предупреждение. Нацбанк также наказал 7 небанков.

Напомним, что в декабре за нарушение финмониторинга и валютного надзора НБУ наказал А-Банк и Аккордбанк.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.