Райффайзен Банк Аваль обвиняет сотрудницу в краже 20 миллионов с клиентских счетов

Райффайзен Банк Аваль обвиняет свою сотрудницу в краже 20 миллионов гривен с клиентских счетов.

Об этом со ссылкой на данные постановления Печерского районного суда Киева.

По данным следствия, сотрудница одного из столичных отделений банка «завладела деньгами клиентов сегмента „Премиум“.

Чтобы скрыть преступную деятельность, она создала фиктивные расчетные и депозитные счета, открытые в Райффайзен Банке Аваль, для временного хранения присвоенных денег, говорится в материалах дела.

В другом судебном постановлении по этому же уголовному производству — от 31 июля 2019 года — констатировалось, что менеджер отделения банка завладевала и распоряжалась деньгами клиентов.

Она перечисляла средства с их счетов на заранее открытые в программном обеспечении банка фиктивные карточные счета. А после — использовала эти средства для безналичных расчетов в торговой сети или снимала наличные в банкоматах.

Указано, что частью похищенных денег сотрудница банка скрывала факты предварительно совершенных краж. Она зачисляла средства на те счета, на которых в результате ее противоправной деятельности образовалась нехватка.

По результатам служебной проверки, общая сумма убытков банка составляет 7,22 млн грн, 34,59 тысяч евро и $431 тысяча.

«С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки общая сумма убытков банка составляет 19 845 4756 грн», — говорится в постановлении суда.

Ранее правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями Вектор Банка.

По информации правоохранителей, бывший глава правления Вектор Банка совместно с главой набсовета и другими должностными лицами при помощи фиктивных фирм незаконно выводили деньги из банка под видом предоставления кредитов.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *