Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного:

ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

приложению 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 №-65;

валютным контролем.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *