Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного:

ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

приложению 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 №-65;

валютным контролем.