Расследование: в «ДНР» научились грабить Фонд гарантирования вкладов

Узник тюрем «ДНР» Василий Савин, освобожденный из пятилетнего плена в третьей декаде декабря 2019 года и выступавший на съезде «Слуг народа», стал жертвой схемы, организованной при участии «спецслужб «ДНР». «Вести» провели собственное расследование этой истории: учитывая, что схемы организовывали профессионалы, в ней остается немало белых пятен, однако ее главные действующие лица известны.

Как и кому выдавали деньги

Депозит размером в 100 тыс. грн Василий Савин разместил еще в сентябре 2014 года в банке «Михайловский», который был позже выведен с рынка экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой с огромным скандалом. О том, что компенсация, положенная ему от Фонда гарантирования вкладов физлиц, уже была выдана «Савину Василию Константиновичу», сам Василий Савин узнал лишь после освобождения. 5 марта он обратился в фонд, на что поступил ответ: сумму выплатили в апреле 2014-го в банке-агенте ТАСКОМБАНКЕ, по доверенности. То есть как раз в то время, когда сам Савин находился в плену. За более детальной информацией ему рекомендовали обратиться в этот банк. И там сообщили буквально, что причитающиеся ему 57,5 тыс. грн были уплачены «неизвестным лицам на основании доверенности, которую заверил нотариус по фамилии Шупеня». Чуть позже всплыла и фамилия человека, получившего деньги, — им оказался Олег Дейкал. Василий Савин обратился с заявлением в Нацполицию, и к моменту публикации оно уже передано в Шевченковское управление в Киеве.

Казалось бы, все просто: кто-то получил выплату по подложным документам. Однако эта история значительно глубже, нежели обыкновенное мошенничество с доверенностью, выданной якобы от лица пострадавшего. «Я был похищен представителями т. н. «министерства госбезопасности «ДНР» (МГБ) 27 февраля 2015-го. А уже 1 апреля они провели «обыск» в моей квартире в Макеевке», — рассказывает «Вести. Люди» сам Василий Савин. Кроме всего прочего, у него изъяли паспорт, идентификационный код и тот самый договор с «Михайловским» и банковскую карточку. Эти документы попали в его «личное дело». И, по словам Савина, все время находились у «следователей МГБ»: «майора МГБ» Владимира Коробаня, а после его отстранения («сам попал в тюрьму за мародерство», поясняет Савин) — у Владимира Жебина, который, по данным узника, был подполковником ФСБ. Но оказалось, что оба «следователя» не все время держали документ под рукой. «В 2018 году на «суде» я потребовал предъявить вещдоки, приложенные к делу. И когда был вскрыт конверт, выяснилось, что моего паспорта там не было. Также его не было в деле в начале 2019 года — тогда его затребовал мой адвокат. А вот когда меня оформляли на обмен 29 декабря 2019-го, около шести часов утра в штабе 32-й колонии Макеевки, документ вдруг был мне выдан», — рассказывает Савин.

Страсть к антикварным револьверам

Весьма интересна личность человека, который, по данным банка, получил выплату. Обнаружить следы Олега Дейкала в интернете и соцсетях нам не удалось. И неудивительно. Выяснилось, что он — один из сотрудников «МГБ «ДНР», и, по словам Савина, Дейкал присутствовал на допросах, которые проводили Жебин и Коробань. «Также именно он взламывал мою электронную почту и соцсети. Меня, помню, еще очень удивило, что он владел револьвером. Вообще, у некоторых там в «МГБ» нездоровая страсть к такому оружию — у «начотдела контрразведки «МГБ» Валерия Камынина  был пистолет Стечкина. Сам ростом 1,5 метра — и большая кобура. Револьвер — анахронизм, где такой и достать-то, неясно».

Можно допустить, что в мае 2018-го Дейкал пересек линию разграничения, попал на подконтрольную Украине территорию и добрался до Киева. 15 мая он получил доверенность якобы от лица Савина на получение средств в банке-агенте ФГВ. «При этом нотариус нарушил все возможные правила даже дважды. Во-первых, выдал доверенность без моего присутствия. Во-вторых, выдал по просроченному документу. На тот момент мой паспорт был уже недействителен, т. к. в нем не была переклеена фотография», — рассказывает «Вести. Люди» Савин. Нотариус с фамилией Шупеня во всей Украине один — его зовут Александром Николаевичем, и он зарегистрирован в Дарницком районе Киева. Попытки «Вести. Люди» сконтактировать с Шупеней были безуспешными — телефон, указанный в визитке, не отвечает, а мобильный отключен. При этом Александр Шупеня приходится сыном Николаю Шупене, который в середине нулевых был заместителем министра юстиции Романа Зварыча. Подтверждение этому можно найти в нескольких интервью, которые тогда давал чиновник. «Семья вырастила двоих сыновей: Александр работает нотариусом, а Валентин — экономистом в банке «Надра», — гласила подпись под фото с семейством Шупеней.

Дальше — больше. В Реестре судебных решений «Вести. Люди» обнаружили десятки дел «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» и «о признании доверенности недействительной», в которых Шупеня фигурирует в качестве «третьего лица». Читай — нотариуса, который засвидетельствовал документы, вызвавшие споры. «Если такие случаи систематические, т. е. происходили два и больше раз, и тем более, если идут проверки, экспертизы, прочие процессуальные действия (а может, и негласные следственно-розыскные мероприятия) в отношении этого нотариуса — это указывает на то, что он, скорее всего, использует профессию в черных схемах, — предполагает в комментарии «Вести. Люди» адвокат Иван Либерман. — Такие действия, безусловно, бьют по авторитету нотариата в Украине. А своими действиями он создает для потерпевших условия, понуждающие их судиться годами, выясняя отношения».

«Списки засекречены, у банков их нет»

Между тем Александр Шупеня фигурирует и в более громких делах, которые в 2018-2019 гг. расследовали журналисты. «Слідство.Інфо» называет его нотариусом, который, «по версии прокуроров, незаконно переоформил более 70 квартир». Более того, был частью преступной группы с участием высокопоставленных сотрудников киевской полиции, которая занималась аферами с завладением недвижимостью. Речь идет о банде «оборотней в погонах», которые якобы не стеснялись применять физическое воздействие, травить своих жертв ядом и даже подсыпать им толченое стекло. «Шупеня — черный нотариус. Помогал ОПГ проводить все фиктивные сделки с недвижимостью. Сейчас он ищет способ доказать, что не знал о том, что предоставляемые бандой документы были добыты преступным путем и являлись подделками», — писали в феврале 2019-го авторы агентства журналистских расследований.

«Теперь важный вопрос: действовал ли Шупеня исключительно в своих меркантильных интересах или является пособником «МГБ», который преспокойно сидит в Дарницком районе Киева», — говорит Василий Савин. Кстати, по логике, один только факт общения с представителем недружественных спецслужб должен был бы стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 111 («Госизмена») и тщательной проверки.

«Что же касается действий банка, выдавшего деньги по доверенности человеку, который числится в розыске, — это говорит о халатности банковской системы», — считает Савин.

Эксперты, с которыми пообщались «Вести. Люди», не столь категоричны. «На деле банк не интересует вопрос о том, где находятся его клиенты. Эти данные сконцентрированы в других ведомствах — СБУ и отчасти Минобороны. И СБУ не сообщает банкам данные о таких (временно удерживаемых. — Авт.) лицах. Эти списки засекречены, их, к слову, не открывают ни родственникам, ни правозащитникам — есть моменты, которые просто нельзя разглашать», — говорит «Вести. Люди» полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Какими будут последствия?

История громкая, ведь речь идет, по сути, о схеме, которую вскрыл случай. По мнению Старикова, теперь государство в лице Минветеранов должно будет связаться со всеми освобожденными пленными, попросив их проверить свои банковские счета. Кстати, Савин отдельно заверил «Вести. Люди», что если у его знакомых удерживаемых лиц и пропадали паспорта, то «навсегда» (сейчас, по его данным, двое из освобожденных 29 декабря 2019-го заняты восстановлением документов). «Я уверен, что «спецы» в Донецке сами бы до такого не додумались. Ранее подобные схемы применяли военные РФ в Чечне — они вообще многое на нас обкатывают из методов, опробованных на той войне», — считает Стариков.

Лично для Василия Савина история означает начало судебной тяжбы. «Он может обратиться с иском к Фонду гарантирования вкладов и к банку, который выдал этот депозит. И, как показывает практика, этот иск он выиграет, — рассказывает «Вести. Люди» управляющий партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. — Только вот сроки будут длительными. Если фонд и банк не пойдут на добровольную сделку — спор может занять 2-3 года».

 И тут важным вопросом будет, чьи деньги выдал банк (или более корректно: «мошенники обманули банк или Савина»)? Сам бывший узник убежден: банк выдал именно свои деньги, «без надписи «Василий Савин» на банкнотах». «На деле, обманули обоих, т. е. завладели одновременно и деньгами финучреждения, и физлица. Решение суда будет прописано так: «такой-то по предварительному сговору завладел госсредствами в таком-то размере, принадлежавшими ФГВ, чем нарушил право физлица такого-то на получение средств и нанес ему ущерб», — утверждает Иван Либерман. — Деньги в этом случае считаются «государственными», а ущерб нанесен лично ему, ведь они нарушили его право на получение выплат, т. к. он его утратил».

Но главное — выводы, которые должны сделать банковская система и органы, отвечающие за безопасность (в частности, Управление контрразведки СБУ, в непосредственном ведении которого должно будет находиться это дело). «После вашей публикации банковская система должна перенастроиться — так, чтобы финучреждения не у нотариусов выясняли, кто клиент, а у родственников первой очереди, или, если их нет, — у менее близких, второй очереди», — заключил Олег Стариков.

ВЕСТИ

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *