Ремонт дорог по-украински: В Днепре «отмыли» 18 миллионов

При выполнении работ по текущему ремонту дорог государственного значения в Днепропетровской области было «отмыто» 18,2 млн грн. Об этом сообщили в ГФС.

В течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепр по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В ходе выполнения работ должностные лица общества осуществили махинации на сумму 18,2 млн грн.

Как отмываются деньги на дорогах?

Осуществление бестоварных финансовых операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет признаки «фиктивности».

Проведение финансовых операций, характеризующихся несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров;

Внесение ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности в официальные документы налоговой отчетности.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *