Ремонт дорог по-украински: В Днепре «отмыли» 18 миллионов

При выполнении работ по текущему ремонту дорог государственного значения в Днепропетровской области было «отмыто» 18,2 млн грн. Об этом сообщили в ГФС.

В течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепр по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В ходе выполнения работ должностные лица общества осуществили махинации на сумму 18,2 млн грн.

Как отмываются деньги на дорогах?

Осуществление бестоварных финансовых операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет признаки «фиктивности».

Проведение финансовых операций, характеризующихся несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров;

Внесение ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности в официальные документы налоговой отчетности.