СБУ блокувала тіньову схему грошових переказів до Криму
Служба безпеки України викрила багатомільйонну протизаконну схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму.
За даними СБУ, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир», що дозволяло уникати оподаткування та залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Щоб вивести віртуальні кошти у готівку зловмисники спочатку конвертували їх у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та Севастополі.
У ході санкціонованого обшуку в «офісі» шахраїв у Києві правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже $650 тис. євро та значні кошти у гривні.
Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.
Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.
Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення Конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України).
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!