Справу заволодіння $20 млн Ощадбанку скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт у справі заволодіння $20 млн державного Ощадбанку.

«2 вересня НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі заволодіння $20 млн АТ «Ощадбанк» (100% акцій належать державі)», — повідомляє НАБУ.

Серед обвинувачених: власники та службові особи підприємств групи «Креатив», службовці Ощадбанку та незалежний оцінювач.

За даними слідства, у період 2013-2015 років службові особи приватних підприємств, що входили до групи «Креатив», у змові зі службовими особами Ощадбанку, підробивши документи, незаконно отримали в держбанку кредит на $20 млн (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину) нібито на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії, а згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

27 вересня 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснардепу та бенефіціару групи «Креатив» Станіславу Березкіну, який організував корупційну схему. Наразі провадження стосовно екснардепа закрите у зв’язку з його смертю.

«Креатив» є найбільшим боржником Ощадбанку, який проводить претензійно-позовну роботу з повернення боргів групи.

Суд розпочав банкрутство «Креативу» 6 червня 2016 року. Загалом до судів загальної юрисдикції подано понад 20 позовних заяв про стягнення заборгованості з групи компаній «Креатив» та їх поручителів — фізосіб Максима Березкіна та Юрія Давидова.

Загальна сума присуджених до стягнення коштів за всіма судовими рішеннями складає $328 млн, 12 млн євро, 824 млн грн з Березкіна та $306 млн, 12 млн євро, 716 млн грн з Давидова.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *