Суд арестовал счета 24 IT-компаний, которые вывели в Россию $350 млн

Фигурантов списка обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч»В начале октября Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний, об этом сообщается в решении суда от 5 октября 2017 года.

Компании обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег. Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Всего под следственные действия попали 24 компании:

ТОВ «Тайм Солюшн»

ТОВ»Епрікот»

ТОВ «Дефрей»

ТОВ «Міратум»

ТОВ «Фай волл»

ТОВ «Інвест пей»

ТОВ «Леогеймінг»

ТОВ «ФК Леогеймінг пей»

ТОВ «Інтвей Україна»

ТОВ «Глобал Мані»

ТОВ «ФК «Контрактовий дім»

ТОВ «Сістем інтегрейшн»

ТОВ «Пеймент солюшин»

ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»

ТОВ «Пеймент текнолоджіс»

ТОВ «Діджитал пеймент системс»

ТОВ «Інтеркасса»

ТОВ «Сістем інтегрейшн»

ТОВ «Інтернет сервіс Україна»

ТОВ «Акадекс»

ТОВ «Лексузель»

ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»

ТОВ «ФК «Фенікс»

ТОВ «Сучасні платіжні рішення»

Полученные средства перечислялись на счета предприятий с фиктивных предприятий, которые использовались для отмывания доходов и вывода средств за границу на счета оффшорных компаний. Для этого использовались запрещенные НБУ платежные сервисы «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Единый кошелек».

Ежесуточный оборот указанных предприятий составляет около 20 млн. грн. Деньги они средства перечисляются на агентский банковский счет в «Альфа-Банк». Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.

Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты. С помощью фиктивных предприятий деньги выводились в Российскую Федерацию.

Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к «Пари-Матч» в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году «Диджитал пэймент системс» попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета. Компания «Парі-Пей» фигурирует в 30 судебных решениях.

Компания «ОМП-2013» на пару с компанией «ОСМП» в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к «ОСМП-2013» с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.

Другая компания «Пеймент солюшин» впервые была зарегистирована в Донецкой области и фигурирует в 29 судебных решениях.

ТОВ «Лексузель» совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ «Файн Тек», ТОВ «Офолд» и ТОВ «Пенівайз» фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.

ТОВ «ФК Леогеймінг пей» по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.

Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал меймент сістемс», ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid