Сумські шахраї продавали липові посвідчення волонтерів: викрито сімейну пару

Повідомлено про підозру директорові фонду та трьом його спільникам, які торгували посвідченнями учасників благодійної організації та організовували виїзд з України для військовозобов’язаних.

За даними слідства, у липні 2022 року подружжя заснувало благодійну організацію. Очолив її чоловік, його дружина стала заступницею директора. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Закон і Бізнес».

Директор фонду організував схему, відповідно до якої він спільно з дружиною за грошову винагороду не лише видавали підроблені посвідчення ухилянтам, а й сприяли безперешкодному виїзду за межі України.

Окрім дружини, директору фонду також допомагали волонтер цієї благодійної організації та ще один сумчанин. Вони підшукували клієнтів та виступали посередниками.

Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України підозрювані оцінювали в 8000 дол., волонтерське посвідчення коштувало 500 євро.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Подружжю-засновникам благодійної організації інкриміновано одержання неправомірної вигоди та створення умов для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.4 ст.368-3 та ч.3 ст.332 КК). Чоловік відповідатиме ще й за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.1 ст.366 КК). Дії волонтера кваліфіковано як сприяння в організації переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК). Четвертий спільник відповідатиме за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368-3 КК).