ТОП-10 типових порушень законодавства про декларування за результатами квітня

НАЗК за квітень 2025 року завершило 83 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено порушення у кожній із перевірених декларацій.

При цьому, у 54 деклараціях, тобто у 65% із числа перевірених у квітні, встановлено ознаки недостовірних відомостей на майже 376 млн грн, у чотирьох деклараціях – ознаки незаконного збагачення на понад 72 млн грн, у двох деклараціях – ознаки необґрунтованості активів на майже 11 млн грн. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Закон і Бізнес».

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок, завершених у квітні

– У декларації начальника Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 27,8 млн грн. ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 КК.

– У деклараціях колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області за 2022-2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 22,5 млн грн. Матеріали перевірки долучено до матеріалів кримінального провадження за ст. 366-2 КК, що розслідується ДБР.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

– У деклараціях судді міськрайонного суду Запорізької області за 2022-2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на загальну суму 5,6 млн грн. НАБУ розпочало досудове розслідування за ст. 366-2 КК.

– У деклараціях депутата Хмельницької обласної ради, колишнього головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 16,4 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на понад 16,4 млн грн; за результатами повторної повної перевірки за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 18,3 млн грн. НАБУ розпочало кримінальне провадження за ст. 366-2 КК та долучило матеріали перевірки до матеріалів кримінального провадження за ст. 368-5 КК.

– У деклараціях колишнього депутата Славутської міської ради Хмельницької області за 2021 рік встановлено ознаки незаконного збагачення на 16,6 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на понад 11,6 млн грн; за 2022 рік – ознаки необґрунтованості активів на понад 6,1 млн грн, а також ознаки недостовірних відомостей на понад 16,7 млн грн. Обґрунтовані висновки за ст.ст. 366-2, 368-5 КК України скеровано до Головного слідчого управління НПУ.

– У декларації депутата Новомиколаївської селищної ради за 2023 рік встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 8,7 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на суму понад 14,1 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження за ст.ст. 366-2, 368-5 КК.

– У декларації начальника відділу Департаменту кіберполіції в Одеській області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 11,1 млн грн. матеріали перевірки долучені до матеріалів кримінального провадження за ст. 366-2 КК, що розслідується ДБР.

– У деклараціях начальника частини Головного управління ДСНС в Полтавській області за 2021-2022 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей на сукупно понад 17,3 млн.грн. ДБР розпочало кримінальне провадження за ст. 366-2 КК.

– У декларації в.о. директора КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 9,6 млн.грн. Обгрунтований висновок за ознаками ст. 366-2 КК скеровано до НПУ.

– У деклараціях депутата Девладівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за 2022-2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 44,6 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до НПУ.