Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.
Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.
Напомним, в феврале ТАСкомбанк был оштрафован на 6 млн грн за нарушения финмониторинга.
Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»
НБУ планирует в ближайшее время перейти к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!