Украинские банки поймали на проводке санкционных денег

Украинские банки нарушают правила применения санкций к лицам и организациям по спискам, утвержденным решениями Совета Нацбезопасности и обороны.

Финансисты откровенно подыгрывают нарушителям, помогая им проводить средства через третьих лиц.

Все эти обвинения изложены в телеграмме Нацбанка №25-0007/78581.

В ней чиновники напомнили, что, по действующему в Украине закону о санкциях, банкиры должны блокировать не только операции лиц, находящихся под санкциями, но и тех, кто им помогает — действует в их интересах. Чего наши финансисты не делают. И приходят на выручку нарушителям — дают перечислять средства без открытия счетов. Через системы мгновенных денежных переводов.

«При осуществлении надзора Национальным банком выявляются нередкие факты нарушения банками требований законодательства и проведения операций по переводу денежных средств без открытия счета клиентами, которые не указаны в санкционных списках от имени или в интересах подсанкционных лиц», — отмечается в телеграмме Нацбанка.

Регулятор напомнил банкам о своем санкционном постановлении (№654), и об операциях, которые те не могут проводить:

1. имеют целью или могут поспособствовать избежать ограничений, установленных специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями);

2. нарушающие или те, что могут поспособствовать нарушению ограничений, установленных специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями).

Нацбанковцы пообещали беспощадно наказывать финучреждения, обслуживающие санкционных лиц и тех, кто им помогает проводить деньги. Это может быть как штраф до 1% уставного капитала банка, так и отзыв банковской лицензии.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *